證券代碼：600209    證券簡稱：*ST 羅頓      公告編號：臨 2022-042 號

羅頓發展股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2022年5月19日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021 年年度股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)              現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022 年 5 月 19 日 14 點 30 分

召開地點：海南省?？谑泻？诮鸷０读_頓大酒店會議室

(五)              網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 5 月19 日

                                   至 2022 年 5 月 19 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)              涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：公司獨立董事將在本次年度股東大會上作《2021 年度獨立董事述職報告》。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

持股 5%以上股東無錫龍山有道管理服務合伙企業（有限合伙）提出臨時提案并書面提交公司董事會，提議將《關于擬修訂<公司章程>及修改<董事會議事規則>的議案》及選舉公司董事、監事的議案提交公司 2021 年年度股東大會審議，公司董事會按照《上市公司股東大會規則》有關規定，經公司第八次董事會第十九次會議審議通過，提交公司 2021 年年度股東大會審議。

上述議案的詳細內容請見 2022 年 4 月 29 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于第八屆董事會第十八次會議決議的公告》（臨 2022-035 號）、《公司關于第八屆董事會第十九次會議決議的公告》（臨 2022-039 號）、《公司關于第八屆監事會第十七次會議決議的公告》（臨 2022-037 號）、《公司關于第八屆監事會第十八次會議決議的公告》（臨 2022-041 號）等公告及附件，以及后續公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的股東大會會議資料。

2、  特別決議議案：10

3、  對中小投資者單獨計票的議案：3、6、7、10、11、12、13

4、  涉及關聯股東回避表決的議案：7、11、13

 應回避表決的關聯股東名稱：浙報數字文化集團股份有限公司回避對議案 7 的表決、無錫龍山有道管理服務合伙企業（有限合伙）回避對議案 11 和議案 13 的表決。

5、  涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、     股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、     會議出席對象

(一)               股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)               公司董事、監事和高級管理人員。

(三)               公司聘請的律師。

(四)               其他人員

五、     會議登記方法

（一） 參會手續

1、擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委托書（如法人股東委托代理人出席）（見附件 1）及出席人身份證參加會議。

2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理 人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書（見附件 1）、委托人證券帳戶卡參加會議。

3、參加現場會議的股東或股東代理人應在 2022 年 5 月 19 日下午 2:30 前進入會場并提供相關證件，召集人和律師依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記終止。會議主持人在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

（二） 股東和股東代表可以進行參會登記，參會登記不作為股東依法參加股東大會現場會議的必備條件。參會登記辦法如下：

1、              擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委托書（如法人股東委托代理人出席）（見附件 1）及出席人身份證辦理參會登記手續。

2、              擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書（見附件 1）、委托人證券帳戶卡辦理參會登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

3、              登記地點：海南省?？谑薪鸷０读_頓大酒店北 12 樓董事辦

4、              登記時間：2022 年 5 月 17 日—18 日上午 9 時至 11 時，下午 3 時至 5 時。

六、     其他事項

（一） 與會股東交通費、食宿費自理。

（二） 聯系方式：

聯系地址：海南省?？谑薪鸷０读_頓大酒店北 12 樓董事辦

郵編：570208 聯系人：華先生聯系電話：0898-66258868-801 電子信箱： lawtonfz@163.com 傳真：0898-66254868

特此公告。

羅頓發展股份有限公司董事會

2022 年 4 月 29 日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

羅頓發展股份有限公司：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 5 月 19

日召開的貴公司 2021 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：        

委托人持優先股數：        

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                                    委托日期：  年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、    股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、    申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、    股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、    示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00 “關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 

  如表所示：