證券代碼：600209 證券簡稱：*ST 羅頓 編號：臨 2022-041 號
羅頓發展股份有限公司關于第八屆監事會第十八次會議決議的公告
（一） 羅頓發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二） 本次會議于 2022 年 4 月 18 日以電子郵件形式發出了本次會議的召開通知。
（三） 本次會議于 2022 年 4 月 28 日以現場結合通訊方式召開，侯躍武監事以通訊方式出席。
（四） 本次會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。
（五） 本次會議由監事會主席王波女士主持。
二、監事會會議審議情況
（一） 關于《2022 年第一季度報告》
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二） 《關于提名余真女士、周偉豪先生為公司第八屆監事會監事的議案》
公司監事會于 2022 年 4 月 28 日收到監事王波女士、韓勝先生的辭職報告。由于工作調整，王波女士、韓勝先生申請辭去公司第八屆監事會監事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》和《公司章程》相關規定，王波女士、韓勝先生的辭職將導致公司監事人數少于法定最低人數，辭職報告自新任監事選舉產生后生效。公司將增補選兩名監事，在新任監事就任前，王波女士、韓勝先生仍將履行公司監事職責。
經現持股 5%以上股東無錫龍山有道管理服務合伙企業（有限合伙）提名，推薦余真女士、周偉豪先生為公司第八屆監事會監事候選人。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述議案需提交公司 2021 年年度股東大會審議。
（三） 《關于擬修訂<公司章程>的議案》
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述議案需提交公司 2021 年年度股東大會審議。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司監事會
2022 年 4 月 29 日
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