證券代碼：600209 證券簡稱：*ST 羅頓 編號：臨 2022-039 號
羅頓發展股份有限公司
關于第八屆董事會第十九次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第八屆董事會第十九次會議于 2022 年 4 月 28 日以通訊方式召開，會議通知于 2022 年 4 月 18 日以書面、電子郵件等形式發出。本次會議應到董事 8 名，實到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
（一） 審議通過《2022 年第一季度報告》。
內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》及《中國證券報》披露的相關報告。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 2 票。
其中，董事高松先生、劉飛先生棄權。
（二） 審議通過《關于擬修訂〈公司章程〉及修改〈董事會議事規則〉的議案》。
公司擬增設董事會席位至 12 席，其中，非獨立董事 7 席，獨立董事 5 席。因此，公司擬修改《公司章程》及《董事會議事規則》。具體如下：
《公司章程修正案》
修訂前 | 修訂后 |
主管部門頒布或發布的規定或規則執行。 | 主管部門頒布或發布的規定或規則執行。 |
第一百一十條 董事會由八名董事組成，設董事長 1 人。公司董事會成員中，應有一定比例的獨立董事。獨立董事的比 例、任職資格、獨立性的要求以及提名、選舉、更換等方面的安排，按照國家證券 | 第一百一十條 董事會由十二名董事組成，設董事長 1 人。公司董事會成員中，應有一定比例的獨立董事。獨立董事的比例、任職資格、獨立性的要求以及提名、選舉、更換等方面的安排，按照國家證券主管部門頒布或發布的規定或規則執行。 |
《董事會議事規則修訂案》
修訂前 | 修訂后 |
第三條 董事會由 8 名董事組成，包括獨立董事 3 人，設董事長 1 人。 | 第三條 董事會由 12 名董事組成，包括獨立董事 5 人，設董事長 1 人。 |
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 1 票。
其中，董事高松棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關于選舉公司董事的議案》。
持股 5%以上股東無錫龍山有道管理服務合伙企業（有限合伙）擬提名勵怡
青女士和查勇先生為公司第八屆董事會非獨立董事，公司董事會擬提名方瑾女士、沈林華先生為公司第八屆董事會獨立董事。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 2 票。
其中，獨立董事賈勇先生、董事高松先生棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。
董事高松先生對上述議案棄權事項的意見：“1、一季報仍系基于我未認可的 2021年度審計結果進行說明及比較。2、對全部候選人均完全不熟悉，對現階段是否有調整董事會的需求不清楚?！?/p>
董事劉飛先生對上述議案棄權事項的意見：“一季報仍系基于我未認可的2021年度審計結果進行說明及比較，因此我棄權表決?！?/p>
獨立董事賈勇先生對上述議案棄權事項的意見：“對于提名相關董事不了解，無法表示意見。故對議案三棄權?！?/p>
特此公告。
羅頓發展股份有限公司董事會 2022 年 4 月 29 日