證券代碼：600209 證券簡稱：*ST 羅頓 編號：臨 2022-037 號
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一） 羅頓發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二） 本次會議于 2022 年 4 月 17 日以電子郵件形式發出了本次會議的召開通知。
（三） 本次會議于 2022 年 4 月 27 日以現場結合通訊方式召開，侯躍武監事以通訊方式出席。
（四） 本次會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。
（五） 本次會議由監事會主席王波女士主持。
二、監事會會議審議情況
（一） 《2021 年年度報告及其摘要》本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二） 《2021 年度財務決算報告》本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（三） 《關于公司 2021 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
根據《羅頓發展股份有限公司章程》、中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及相關規定，為保障公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，公司 2021 年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（四） 《2021 年度內部控制評價報告》
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（五） 《監事會對<董事會關于保留意見審計報告和否定意見內控審計報告的專項說明>的議案》
天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2021 年度財務報告及內部控制分別出具了保留意見審計報告和否定意見內控審計報告。根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 14 號-非標準無保留審計意見及其涉及事項的處理》等有關法律法規的規定，公司監事會認真審閱了天健出具的審計報告、內控審計報告及董事會專項說明等相關材料，發表意見如下：
1、 公司監事會同意天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告和內控審計報告。審計報告及內控審計報告真實、客觀地反映了公司的 2021 年度的財務狀況、經營情況和內部控制情況。
2、 公司監事會同意《董事會關于保留意見審計報告和否定意見內控審計報告的專項說明》，并將持續關注審計意見涉及事項的處理進展，督促公司董事會和管理層消除相關事項的不利影響，切實維護公司及全體股東的合法權益，保證公司持續、穩定、健康發展。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（六）《2021 年度監事會工作報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（七）《關于公司監事 2021 年度薪酬分配情況的報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（八）《關于公司監事 2022 年度考核與薪酬分配方案（建議稿）》
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（九）《關于終止子公司相關資產作為擔保抵押物的議案》
表決結果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司監事會
2022 年 4 月 29 日