證券代碼：600209 證券簡稱：*ST 羅頓 編號：臨 2022-036 號
本公司董事會及全體董事（除董事高松、董事劉飛外）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 公司 2021 年度利潤分配預案：公司 2021 年度擬不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
l 公司 2021 年度利潤分配預案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。
羅頓發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召開第八屆董事會第十八次會議并于 2022 年 4 月 28 日形成決議、于 2022 年 4 月 27 日召開第八屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于公司 2021 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，本議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議，具體情況公告如下：
一、 利潤分配預案的內容
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2021 年末母公司未分配利潤余額為 54,306,766.59 元。2021 年度合并報表中歸屬于母公司凈利潤為 -52,698,119.65 元。公司擬定 2021 年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
二、2021 年度不進行利潤分配的原因
鑒于公司 2021 年度虧損，根據《羅頓發展股份有限公司章程》、中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第 1 號-規范運作》及相關規定，為保障公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，公司 2021 年度擬不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
三、公司履行的審議程序
（一）董事會意見
公司于 2022 年 4 月 25 日召開第八屆董事會第十八次會議并于 2022 年 4 月 28 日形成決議，審議通過了《關于公司 2021 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，公司 2021 年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本，
符合《公司章程》的相關規定，同意本次利潤分配預案并同意提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司董事會決定 2021 年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本的利潤分配預案符合公司目前的實際情況和經營現狀，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該利潤分配預案。
（三）監事會意見
公司于 2022 年 4 月 27 日召開第八屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于公司 2021 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，根據《羅頓發展股份有限公司章程》、中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及相關規定，為保障公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，公司 2021 年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司董事會
2022 年 4 月 29 日
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