證券代碼:600209 證券簡稱:*ST 羅頓 編號:臨 2022-014 號
羅頓發展股份有限公司
關于第八屆董事會第十六次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第八屆董事會第十六次會議于 2022 年 3 月 2 日以通訊表方式召開,會議 通知于 2022 年 2 月 27 日以書面、電子郵件等形式發出。本次會議應到董事 8 名, 實到董事 8 名,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下 議案:
一、審議通過《關于擬繼續委托海南工程公司管理上海工程公司暨關聯交易 的議案》。
內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《上海證券報》 及《中國證券報》披露的《羅頓發展關于繼續委托海南工程公司管理上海工程公 司暨關聯交易的公告》(編號:臨 2022-012 號)。
公司獨立董事賈勇先生、李正全先生、牟雙雙女士在全面了解了相關情況后, 提交了事前認可文件并發表了同意的獨立意見。關聯董事高松先生回避表決。
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
二、審議通過《關于擬終止收購星路控股部分股權暨關聯交易的議案》。
內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《上海證券報》 及《中國證券報》披露的《羅頓發展關于終止收購星路控股部分股權暨關聯交易 的公告》(編號:臨 2022-013 號)。 公司獨立董事賈勇先生、李正全先生、牟雙雙女士在全面了解了相關情況后, 提交了事前認可文件并發表了同意的獨立意見。
關聯董事張雪南先生、李慶先生回避表決。
表決結果:同意 6 票,反對 0 票,棄權 0 票。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司董事會
2022 年 3 月 3 日