證券代碼：600209           證券簡稱：*ST 羅頓           編號：臨 2022-014 號 

羅頓發展股份有限公司 

關于第八屆董事會第十六次會議決議的公告 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

公司第八屆董事會第十六次會議于 2022 年 3 月 2 日以通訊表方式召開，會議 通知于 2022 年 2 月 27 日以書面、電子郵件等形式發出。本次會議應到董事 8 名， 實到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下 議案： 

一、審議通過《關于擬繼續委托海南工程公司管理上海工程公司暨關聯交易 的議案》。 

內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》 及《中國證券報》披露的《羅頓發展關于繼續委托海南工程公司管理上海工程公 司暨關聯交易的公告》(編號：臨 2022-012 號)。 

公司獨立董事賈勇先生、李正全先生、牟雙雙女士在全面了解了相關情況后， 提交了事前認可文件并發表了同意的獨立意見。關聯董事高松先生回避表決。 

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

二、審議通過《關于擬終止收購星路控股部分股權暨關聯交易的議案》。 

內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》 及《中國證券報》披露的《羅頓發展關于終止收購星路控股部分股權暨關聯交易 的公告》(編號：臨 2022-013 號)。 公司獨立董事賈勇先生、李正全先生、牟雙雙女士在全面了解了相關情況后， 提交了事前認可文件并發表了同意的獨立意見。 

關聯董事張雪南先生、李慶先生回避表決。 

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

特此公告。 

羅頓發展股份有限公司董事會 

2022 年 3 月 3 日