證券代碼：600209       證券簡稱：*ST羅頓        編號：臨2021-088號

羅頓發展股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年11月30日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市體育場路178號C座27樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長張雪南先生主持。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席5人，其中董事陳芳女士、董事副總經理劉飛先生、獨立董事賈勇先生、獨立董事李正全先生通過視頻會議方式出席本次股東大會，董事李慶先生、董事高松先生、董事牟雙雙女士因工作關系未能出席本次股東大會；

2、 公司在任監事3人，出席2人，職工監事侯躍武先生因工作關系未能出席本次股東大會；

3、 副總經理兼董事會秘書唐健俊先生出席本次股東大會；總經理楊柳女士、副總經理兼財務總監顏廷超先生、副總經理蔣偉鋒先生列席本次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于公司全資子公司申請銀行借款的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于公司擬與騰訊公司簽訂合作協議的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

無。 

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海澄明則正律師事務所

律師：劉璐、曾海軒

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為：羅頓發展股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的召集及召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；現場出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

羅頓發展股份有限公司

2021年12月1日