證券代碼:600209 證券簡稱:*ST羅頓 編號:臨2021-088號
羅頓發展股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數 | 300 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 150,390,729 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) | 34.2566 |
本次會議由公司董事會召集,采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式召開,會議由董事長張雪南先生主持。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
1、 公司在任董事8人,出席5人,其中董事陳芳女士、董事副總經理劉飛先生、獨立董事賈勇先生、獨立董事李正全先生通過視頻會議方式出席本次股東大會,董事李慶先生、董事高松先生、董事牟雙雙女士因工作關系未能出席本次股東大會;
2、 公司在任監事3人,出席2人,職工監事侯躍武先生因工作關系未能出席本次股東大會;
3、 副總經理兼董事會秘書唐健俊先生出席本次股東大會;總經理楊柳女士、副總經理兼財務總監顏廷超先生、副總經理蔣偉鋒先生列席本次股東大會。
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 150,300,928 | 99.9402 | 54,801 | 0.0364 | 35,000 | 0.0234 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 150,335,928 | 99.9635 | 54,801 | 0.0365 | 0 | 0.0000 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | ||
1 | 關于公司全資子公司申請銀行借款的議案 | 62,500,928 | 99.8565 | 54,801 | 0.0875 | 35,000 | 0.0560 |
無。
律師:劉璐、曾海軒
本所律師認為:羅頓發展股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的召集及召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定;現場出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效;本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
羅頓發展股份有限公司
2021年12月1日