證券代碼：600209 證券簡稱：*ST羅頓 編號：臨2021-076號
羅頓發展股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第八屆董事會第十四次會議于2021年11月14日以通訊方式召開，會議通知于2021年11月11日以書面、電子郵件等形式發出。本次會議應到董事8名，實到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于公司全資子公司申請銀行借款的議案》。
內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》及《中國證券報》披露的相關公告。
公司獨立董事賈勇先生、李正全先生、牟雙雙女士在全面了解了相關情況后,發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意8票，反對0 票，棄權0 票。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
（二）審議通過《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。
會議通知詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》及《中國證券報》披露的相關公告。
表決結果：同意8票，反對0 票，棄權0 票。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司董事會
2021年11月15日