證券代碼:600209 證券簡稱:*ST羅頓 公告編號:臨2021-073號
羅頓發展股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 股東大會召開日期:2021年11月18日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
2021年第二次臨時股東大會
召開的日期時間:2021年11月18日14點30分
召開地點:浙江省杭州市體育場路178號C座27樓會議室
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2021年11月18日
至2021年11月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
無。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關于控股子公司上海工程公司與北京羅頓沙河公司簽訂施工合同暨關聯交易的議案 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案的詳細內容請見2021年11月3日刊登在《上海證券報》、《中國證
券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《公司關于第八屆董事會第十三次會議決議的公告》(臨2021-074號)、《公司關于第八屆監事會第十三次會議決議的公告》(臨2021-075號)和《公司關于控股子公司上海工程公司與北京羅頓沙河公司簽訂施工合同暨關聯交易的公告》(臨2021-072號)公告及附件。
2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案1
應回避表決的關聯股東名稱:北京德稻教育投資有限公司、??趪芡顿Y發展有限公司、海南羅衡機電工程設備安裝有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
A股 | 600209 | *ST羅頓 | 2021/11/11 |
(一)參會手續
1、擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書(如法定代表人本人出席)或授權委托書(如法人股東委托代理人出席)(見附件1)及出席人身份證參加會議。
2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡;授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書(見附件1)、委托人證券帳戶卡參加會議。
3、參加現場會議的股東或股東代理人應在2021年11月18日下午2:30前進入會場并提供相關證件,召集人和律師依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記終止。會議主持人在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。
(二)股東和股東代表可以進行參會登記,參會登記不作為股東依法參加股東大會現場會議的必備條件。參會登記辦法如下:
1、擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書(如法定代表人本人出席)或授權委托書(如法人股東委托代理人出席)(見附件1)及出席人身份證辦理參會登記手續;
2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡;授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書(見附件1)、委托人證券帳戶卡辦理參會登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
3、登記地點:海南省??谑薪鸷0读_頓大酒店北12樓董事辦
4、登記時間:2021年11月16日—17日上午9 時至11時,下午3時至5時。
(一) 與會股東交通費、食宿費自理。
(二) 聯系方式:
聯系地址:海南省??谑薪鸷0读_頓大酒店北12樓董事辦
郵編:570208
聯系人:華先生
聯系電話:0898-66258868-801
電子信箱:lawtonfz@163.com
傳真:0898-66254868
特此公告。
羅頓發展股份有限公司董事會
2021年11月3日
授權委托書
羅頓發展股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年11月18日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東帳戶號:
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 關于控股子公司上海工程公司與北京羅頓沙河公司簽訂施工合同暨關聯交易的議案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。