證券代碼：600209    證券簡稱：*ST羅頓     公告編號：臨2021-073號

羅頓發展股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l 股東大會召開日期：2021年11月18日

l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年11月18日14點30分

召開地點：浙江省杭州市體育場路178號C座27樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年11月18日

至2021年11月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案的詳細內容請見2021年11月3日刊登在《上海證券報》、《中國證

券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于第八屆董事會第十三次會議決議的公告》（臨2021-074號）、《公司關于第八屆監事會第十三次會議決議的公告》（臨2021-075號）和《公司關于控股子公司上海工程公司與北京羅頓沙河公司簽訂施工合同暨關聯交易的公告》（臨2021-072號）公告及附件。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

應回避表決的關聯股東名稱：北京德稻教育投資有限公司、?？趪芡顿Y發展有限公司、海南羅衡機電工程設備安裝有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）參會手續

1、擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委托書（如法人股東委托代理人出席）（見附件1）及出席人身份證參加會議。

2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人證券帳戶卡參加會議。

3、參加現場會議的股東或股東代理人應在2021年11月18日下午2:30前進入會場并提供相關證件，召集人和律師依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記終止。會議主持人在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

（二）股東和股東代表可以進行參會登記，參會登記不作為股東依法參加股東大會現場會議的必備條件。參會登記辦法如下：

1、擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委托書（如法人股東委托代理人出席）（見附件1）及出席人身份證辦理參會登記手續；

2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人證券帳戶卡辦理參會登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

3、登記地點：海南省?？谑薪鸷０读_頓大酒店北12樓董事辦

4、登記時間：2021年11月16日—17日上午9 時至11時，下午3時至5時。

六、 其他事項

（一） 與會股東交通費、食宿費自理。

（二） 聯系方式：

聯系地址：海南省?？谑薪鸷０读_頓大酒店北12樓董事辦

郵編：570208

聯系人：華先生

聯系電話：0898-66258868-801

電子信箱：lawtonfz@163.com

傳真：0898-66254868

特此公告。

羅頓發展股份有限公司董事會

2021年11月3日

附件1：授權委托書

授權委托書

羅頓發展股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月18日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。