證券代碼：600209      證券簡稱：*ST羅頓       編號：臨2021-069號

羅頓發展股份有限公司

關于第八屆董事會第十二次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第八屆董事會第十二次會議于2021年10月25日以通訊方式召開，會議通知于2021年10月15日以書面、電子郵件等形式發出。本次會議應到董事8名，實到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《羅頓發展股份有限公司2021年第三季度報告》。

內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》及《中國證券報》披露的相關報告。

表決結果：同意8票，反對0 票，棄權0 票。

（二）審議通過《關于公司高級管理人員2021年度考核與薪酬分配方案》。

公司獨立董事賈勇先生、李正全先生、牟雙雙女士在全面了解了相關情況后，發表了同意的獨立意見。

關聯董事劉飛先生回避表決，董事高松先生棄權。

表決結果：同意6票，反對0 票，棄權1 票。

特此公告。

羅頓發展股份有限公司董事會

2021年10月26日