羅頓發展股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會 會議資料
股票簡稱：*ST 羅頓股票代碼：600209
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2021 年第一次臨時股東大會
資 料 目 錄
一、股東大會參會須知
二、現場會議議程
三、本次股東大會審議事項
1、關于提名韓勝先生為公司第八屆監事會監事的議案
為維護投資者的合法權益，保障股東在公司 2021 年第一次臨時股東大會期間依法行使權利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定，制訂如下參會須知：
1、 歡迎參加本公司 2021 年第一次臨時股東大會。本次會議采取現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式審議有關議案。
2、 請按照本次股東大會會議通知（詳見本公司于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的公告）中規定的時間和登記方法辦理參會登記。
3、 參會股東請于 2021 年 8 月 23 日 14:30 前到浙江省杭州市體育場路 178 號浙報產業大廈 27 樓會議室報到，領取會議材料，并妥善保管，遺失不補。報到時請出示會議通知中規定的有效證明文件，證明文件不齊或手續不全的，謝絕參會。
4、 股東所持的每一股份有一票表決權，即一股一票。同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。第 1 項議案采取非累積投票制方式表決，股東在對第 1 項議案投票表決時，應當在表決票中每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示，未填、錯填、字跡無法辨認的視為棄權處理。
5、 請參會人員自覺維護會場秩序，尊重其他股東的合法權益。進入會場后，請關閉手機或調至振動狀態。
6、 未經公司董事會同意，除公司工作人員外的任何股東不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。
7、 公司聘請上海澄明則正律師事務所出席見證本次股東大會，并出具法律意見。
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2021 年第一次臨時股東大會會議議程
主持人：董事長 張雪南
序號 | 會議議程 | 報告人 |
1 | 宣讀股東大會議事規則及注意事項 | 唐健俊 |
2 | 宣讀《關于提名韓勝先生為公司第八屆監事會監事的議案》 | 王 波 |
3 | 股東提問及解答 | |
4 | 大會表決 | |
5 | 宣布大會表決結果 | |
6 | 見證律師宣讀法律意見書 |
關于提名韓勝先生為公司第八屆監事會監事的議案
各位股東及股東代表：
公司監事會于 2021 年 7 月 13 日收到監事張小夢先生的辭職報告。由于工作變動，張小夢先生申請辭去公司第八屆監事會監事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》和《公司章程》相關規定，張小夢先生的辭職將導致公司監事人數少于法定最低人數，辭職報告自新任監事選舉產生后生效。公司將增補選一名監事，在新任監事就任前，張小夢先生仍將履行公司監事職責。
經公司第八屆監事會提名，推薦韓勝先生為公司第八屆監事會監事候選人。韓勝先生，中國國籍，無境外居留權，出生于 1990 年 7 月，碩士研究生學歷，中共黨員。2017 年 6 月參加工作，歷任有貝網絡科技（杭州）有限公司高級法務、杭州得知科技有限公司合伙人、浙江星巢網絡科技有限公司法務負責人、浙報數字文化集團股份有限公司法務主管等職。
本議案已經公司第八屆監事會第九次會議審議通過，尚需提交本次股東大會審議。
請各位股東及股東代表審議。
羅頓發展股份有限公司監事會
股東姓名 | 持股數 | ||
股票賬號 | 聯系地址 | ||
聯系電話 | 郵政編碼 | ||
提問內容：
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擬在股東大會提問的股東，請填妥此表格交股東大會會務人員，將根據持股數量多少及會議時間狀況予以安排。
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2021年第一次臨時股東大會
表 決 票
編號：
股東姓名 | 股份類別（有限售條件或無限售條件） | |||||
股東賬號 | 持股數 | |||||
序號 | 表 決 事 項 | 同意 | 反對 | 棄權 | ||
1 | 關于提名韓勝先生為公司第八屆監事會監事的議案 | |||||
注：股東如對上述表決事項“同意”、“反對”或“棄權”，則在“同意”、“反對”或“棄權”三項中選擇一項，用“√”表示，并投入票箱，由大會秘書處統計，“同意”、“反對”或“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個及以上選擇項中打“√”按廢票處理。
股東簽名：
羅頓發展股份有限公司董事會
2021 年 8 月 23 日