證券代碼:600209 證券簡稱:*ST 羅頓 編號:臨 2021-053 號
羅頓發展股份有限公司
第八屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
(一)羅頓發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第九次會議 (以下簡稱“本次會議”)的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和《公司章程》的規定。
(二)本次會議于 2021 年 7 月 14 日以書面形式發出了本次會議的召開通知。
(三)本次會議于 2021 年 7 月 20 日下午 2 點在杭州市體育場路 178 號浙報 產業大廈 27 樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開。
(四)本次會議應出席監事 3 名,實際出席監事 3 名。其中:侯躍武監事以 通訊方式參會。
(五)本次會議由監事會主席王波女士主持。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議,一致通過如下決議:
審議通過了《關于提名韓勝先生為公司第八屆監事會監事的議案》,表決情 況:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
公司監事會于 2021 年 7 月 13 日收到監事張小夢先生的辭職報告。由于工作 變動,張小夢先生申請辭去公司第八屆監事會監事職務,辭職后將不再擔任公司 任何職務。
根據《公司法》和《公司章程》相關規定,張小夢先生的辭職將導致公司監 事人數少于法定最低人數,辭職報告自新任監事經公司股東大會選舉產生后生效。 公司將增補選一名監事,在新任監事就任前,張小夢先生仍將履行公司監事職責。
經公司第八屆監事會提名,推薦韓勝先生為公司第八屆監事會監事候選人 (簡歷附后)。
上述議案需提交公司臨時股東大會審議,臨時股東大會召開時間將另行通知。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司監事會
2021 年 7 月 21 日
附: 韓勝先生,中國國籍,無境外居留權,出生于 1990 年 7 月,碩士研究 生學歷,中共黨員。2017 年 6 月參加工作,歷任有貝網絡科技(杭州)有限公 司高級法務、杭州得知科技有限公司合伙人、浙江星巢網絡科技有限公司法務負 責人、浙報數字文化集團股份有限公司法務主管等職。