證券代碼：600209           證券簡稱：*ST 羅頓           編號：臨 2021-046 號

羅頓發展股份有限公司

關于終止 2020 年度非公開發行 A 股股票事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

羅頓發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 5 月 21 日分別召開第八屆董事會第九次會議及第八屆監事會第八次會議，審議通過了《關于終止 2020年度非公開發行 A 股股票方案的議案》，具體情況如下：

一、公司 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的基本情況

2020 年 6 月 3 日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》等議案，浙報數字文化集團股份有限公司（以下簡稱“浙數文化”)、上海度勢體育文化傳播有限公司子公司上海度勢體育發展有限公司（以下簡稱“度勢體育”）、熙金（上海）創業投資管理有限公司管理的私募基金和杭州電魂網絡科技股份有限公司（以下簡稱“電魂網絡”）、樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）五家發行對象承諾參與認購公司本次非公開發行股票，2020 年度非公開發行募集資金總額不超過人民幣 44,779.14 萬元（含），扣除發行費用后將全部用于數字體育云服務平臺項目、數字體育綜合體改造項目、亞洲賽及國際數字體育嘉年華項目、數字體育高端人才培養及體驗中心項目。上述發行認購及股權協議轉讓完成后，浙數文化直接并通過永徽隆行合計控制本公司124,648,521 股，占本公司非公開發行股票后總股本的 21.84%。詳見公司于 2020年 6 月 4 日在《上海證券報》、《中國證券報》 和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

基于資本市場環境出現變化，經與相關主體協商一致，按照相關法律、法規及規范性文件的相關規定，公司對 2020 年度非公開發行股票方案進行調整，并于 2020 年 12 月 11 日公司召開的第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議審議通過相關修改議案。公司在原方案基礎上調減了發行對象、發行數量和募集資金總額，非公開發行股票的發行對象調減為浙數文化、電魂網絡、度勢體育三名特定對象，認購數量合計不超過 90,746,858 股，其中浙數文化認購不超過 71,250,000 股、度勢體育認購不超過 17,123,317 股、電魂網絡認購不超過2,373,541 股。根據有關法律法規規定，上述方案，參與方浙數文化尚需報浙江省委宣傳部、浙江省財政廳等上級主管部門前置審批。詳見公司于 2020 年 12月 12 日 在 《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網 站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

二、終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的原因

自公司非公開發行股票預案公布以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的各項工作。公司亦在此期間收到較多投資者關于本次方案的建議與關切，公司對此高度重視。

綜合考慮監管政策及資本市場環境的變化，結合公司實際情況等因素，經與本次非公開發行股票的所有發行對象協商一致，公司審慎決定，終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案。

三、終止2020年度非公開發行A股股票方案的影響

目前，公司各項經營活動正常，本次終止非公開發行 A 股股票方案不會對公司的生產經營與持續穩定發展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

四、相關審議程序

（一）董事會審議情況

公司于2021年5月21日召開第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于終止2020年度非公開發行A股股票方案的議案》，同意公司終止2020年度非公開發行A股股票事項。

（二）監事會審議情況

公司于2021年5月21日召開第八屆監事會第八次會議審議通過了《關于終止2020年度非公開發行A股股票方案的議案》，同意公司終止2020年度非公開發行A股股票事項。

（三）獨立董事意見

公司董事會在審議本次交易的議案之前，已將該交易的相關資料提交公司獨立董事審閱并獲得事前認可，并出具了同意的獨立意見：

公司終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案，是基于資本市場環境的變化作出的審慎決策，不會對公司的生產經營活動產生實質性影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。上述事項在提交董事會審議前已經我們事前認可，關聯董事已回避表決，本次董事會召集召開及審議表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

五、備查文件

1、羅頓發展第八屆董事會第九次會議決議；

2、羅頓發展第八屆監事會第八次會議決議；

3、羅頓發展獨立董事關于公司第八屆董事會第九次會議相關事宜的事前認可意見；

4、羅頓發展獨立董事關于公司第八屆董事會第九次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告。

 羅頓發展股份有限公司董事會

 2021年5月25日