證券代碼:600209 證券簡稱:*ST 羅頓 編號:臨 2021-045 號
羅頓發展股份有限公司
關于第八屆監事會第八次會議決議的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
(一)羅頓發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第八次會議(以下簡稱“本次會議”)的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)本次會議于 2021 年 5 月 17 日以電子郵件形式發出了本次會議的召開通知。
(三)本次會議于 2021 年 5 月 21 日下午 2 點在杭州市體育場路 178 號浙報產業大廈 27 樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開。
(四)本次會議應出席監事 3 名,實際出席監事 3 名。其中:侯躍武監事以通訊方式參會。
(五)本次會議由監事會主席王波女士主持。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議,一致通過如下決議:
(一)審議通過了《關于終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》。
具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
表決情況:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
(二)審議通過了《關于公司與發行對象簽署非公開發行 A 股股份認購協議及補充協議之終止協議暨關聯交易的議案》。
具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
表決情況:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
(三)審議通過了《關于公司全資子公司申請銀行借款的議案》。
具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
表決情況:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司監事會
2021 年 5 月 25 日