證券代碼：600209           證券簡稱：*ST 羅頓           編號：臨 2021-045 號

羅頓發展股份有限公司 

關于第八屆監事會第八次會議決議的公告 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

（一）羅頓發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）本次會議于 2021 年 5 月 17 日以電子郵件形式發出了本次會議的召開通知。

（三）本次會議于 2021 年 5 月 21 日下午 2 點在杭州市體育場路 178 號浙報產業大廈 27 樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開。

（四）本次會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。其中：侯躍武監事以通訊方式參會。

 （五）本次會議由監事會主席王波女士主持。

二、監事會會議審議情況 

經與會監事審議，一致通過如下決議：

（一）審議通過了《關于終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》。

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二）審議通過了《關于公司與發行對象簽署非公開發行 A 股股份認購協議及補充協議之終止協議暨關聯交易的議案》。

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（三）審議通過了《關于公司全資子公司申請銀行借款的議案》。

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

羅頓發展股份有限公司監事會

2021 年 5 月 25 日