證券代碼:600209 證券簡稱:*ST 羅頓 編號:臨 2021-044 號
羅頓發展股份有限公司
關于第八屆董事會第九次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
羅頓發展股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”)第八屆董事會第九次會議通知于 2021 年 5 月 17 日以電子郵件及其他通訊方式送達了全體董事,會議于 2021 年 5 月 21 日下午 2 點在杭州市體育場路 178 號浙報產業大廈 27 樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開。本次會議由董事會主席張雪南先生召集并主持,會議應出席董事 8 人,實際出席董事 8 人,其中陳芳女士、高松先生、牟雙雙女士以通訊方式參加,公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法有效。與會董事對各項議案進行了逐項審議,并經書面表決形成如下決議:
一、審議通過了《關于終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》。
綜合考慮監管政策及資本市場環境的變化,結合公司實際情況等因素,經與本次非公開發行股票的所有發行對象協商一致,公司決定終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案。具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
本議案內容涉及關聯交易事項,關聯董事張雪南先生、李慶先生、陳芳女士對該議案回避表決。
表決情況:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。
二、審議通過了《關于公司與發行對象簽署非公開發行 A 股股份認購協議及補充協議之終止協議暨關聯交易的議案》。
具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
本議案內容涉及關聯交易事項,關聯董事張雪南先生、李慶先生、陳芳女士對該議案回避表決。
表決情況:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。
三、審議通過了《關于公司全資子公司申請銀行借款的議案》。
為加快推進公司業務,解決公司目前短期現金流緊張的問題。公司全資子公司??诹_頓數字科技有限公司擬向中信銀行股份有限公司??诜中猩暾埥杩?。具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司董事會
2021 年 5 月 25 日