證券代碼：600209           證券簡稱：*ST 羅頓           編號：臨 2021-044 號

羅頓發展股份有限公司

關于第八屆董事會第九次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

羅頓發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）第八屆董事會第九次會議通知于 2021 年 5 月 17 日以電子郵件及其他通訊方式送達了全體董事，會議于 2021 年 5 月 21 日下午 2 點在杭州市體育場路 178 號浙報產業大廈 27 樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開。本次會議由董事會主席張雪南先生召集并主持，會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，其中陳芳女士、高松先生、牟雙雙女士以通訊方式參加，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。與會董事對各項議案進行了逐項審議，并經書面表決形成如下決議：

一、審議通過了《關于終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》。

綜合考慮監管政策及資本市場環境的變化，結合公司實際情況等因素，經與本次非公開發行股票的所有發行對象協商一致，公司決定終止 2020 年度非公開發行 A 股股票方案。具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

本議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事張雪南先生、李慶先生、陳芳女士對該議案回避表決。

表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通過了《關于公司與發行對象簽署非公開發行 A 股股份認購協議及補充協議之終止協議暨關聯交易的議案》。

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

本議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事張雪南先生、李慶先生、陳芳女士對該議案回避表決。

表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、審議通過了《關于公司全資子公司申請銀行借款的議案》。

為加快推進公司業務，解決公司目前短期現金流緊張的問題。公司全資子公司?？诹_頓數字科技有限公司擬向中信銀行股份有限公司?？诜中猩暾埥杩?。具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

羅頓發展股份有限公司董事會

2021 年 5 月 25 日