證券代碼:600209 證券簡稱:*ST羅頓 編號:臨2021-038號
羅頓發展股份有限公司
關于第八屆監事會第七次會議(通訊表決方式)決議的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
(一)羅頓發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第七次會議(以下簡稱“本次會議”)的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)本次會議于2021年4月16日以電子郵件形式發出了本次會議的召開通知。
(三)本次會議于2021年4月26日以通訊表決方式召開。
(四)本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名。
(五)本次會議由監事會主席王波女士主持。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議,一致通過如下決議:
(一)審議通過《關于公司2021年第一季度報告的議案》。
內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《上海證券報》及《中國證券報》披露的公告。
表決結果:同意3票,反對0 票,棄權0 票。
特此公告。
羅頓發展股份有限公司
監 事 會
2021年4月27日